Mô tả công việc
Ứng tuyển >>
CVCC Giám sát tuân thủ (Kênh Referral) - TA196

Mô tả công việc

Xây dựng cơ chế & khung kiểm soát gian lận.  

  • Thiết lập các rào cản kỹ thuật, rule kiểm soát và hạn mức rủi ro đối với kênh Referral; 
  • Xây dựng, rà soát và cập nhật chính sách/tiêu chuẩn kiểm soát gian lận hoa hồng; 
  • Đề xuất kịch bản ứng phó và kế hoạch xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường. 

Giám sát & phân tích dữ liệu 

  • Giám sát dữ liệu giao dịch và dữ liệu hoa hồng nhằm phát hiện sớm hành vi trục lợi; 
  • Phân tích xu hướng bất thường, xây dựng báo cáo cảnh báo rủi ro định kỳ/đột xuất; 
  • Phối hợp CNTT xây dựng dashboard và công cụ giám sát tự động. 

Điều Tra, Xử Lý sự cố gian lận 

  • Thực hiện điều tra các trường hợp nghi ngờ gian lận; 
  • Phối hợp với các đơn vị: CNTT, Tài chính, Pháp chế, Tuân thủ để xử lý vụ việc; 
  • Đề xuất biện pháp phòng ngừa tái diễn và cải thiện quy trình.  

Kiểm soát tuân thủ & chất lượng đầu vào  

  • Đảm bảo tính minh bạch trong chi trả hoa hồng; 
  • Kiểm soát chất lượng hồ sơ đầu vào và quy trình xử lý; 
  • Đưa ý kiến độc lập đối với các thay đổi chính sách/kế hoạch kinh doanh liên quan đến kênh Referral từ góc độ rủi ro; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý 

Yêu cầu công việc

l. Trình độ đào tạo 

Educutional Qualifications 

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Chứng khoán, Toán thống kê, Kinh tế lượng hoặc tương đương. 

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan 

Relevant Knowledge/ Expertise 

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, kiểm soát gian lận hoặc phân tích dữ liệu tại ngân hàng/công ty tài chính/chứng khoán; 

3. Các kỹ năng/ Skills 

Phân tích dữ liệu nâng cao (Advanced Data Analytics). Khả năng khai thác, phân tích và diễn giải dữ liệu giao dịch/hoa hồng để phát hiện pattern bất thường. 

Thành thạo Power BI / BI Tools: Xây dựng dashboard giám sát, trực quan hóa dữ liệu, theo dõi KPI rủi ro và rule performance. 

Điều tra gian lận (Fraud Investigation Skills): Xác minh hồ sơ, phân tích dấu vết, thu thập bằng chứng, kết luận hành vi gian lận dựa trên dữ liệu & logic. 

Thiết kế & đánh giá kiểm soát (Control Design & Risk Assessment): Xây dựng rule, rào cản kỹ thuật, ngưỡng cảnh báo; đánh giá hiệu quả kiểm soát (control effectiveness, alert precision). 

Phối hợp liên phòng ban & giao tiếp rủi ro (Cross‑functional & Risk Communication): Làm việc với CNTT – Tài chính – Pháp chế – Tuân thủ; báo cáo rủi ro rõ ràng, nhanh chóng, đúng trọng tâm. 

4. Các kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience 

Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn, xây dựng báo cáo tự động hoặc rule kiểm soát là lợi thế. 

5. Các năng lực cần có/ Required Competencies 

-   Năng lực chuyên môn: 

Am hiểu quản trị rủi ro và kiểm soát gian lận; 

Kỹ năng phân tích dữ liệu và nhận diện hành vi bất thường; 

Hiểu biết về quy trình kinh doanh ngân hàng/tài chính. 

Năng lực hành vi: 

Chính trực và độc lập chuyên môn; 

Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề; 

Kỹ năng phối hợp đa phòng ban. 
Ứng tuyển >>