Mô tả công việc
Chuyên viên hỗ trợ nghiệp vụ

Các trách nhiệm chính

I. Phòng chống rửa tiền:

1. Nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị; phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ đối với các trường hợp giao dịch đáng ngờ mà mô hình giao dịch và dấu hiệu đáng ngờ đơn giản đã từng xảy ra tại VPBank.

2. Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hằng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/báo cáo cung cấp cho cơ quan chức năng, các tổ chức trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VPBank.

4. Cập nhật các thông tin về Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.

5. Tư vấn các biện pháp phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt; các nội dung khác liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt cho các Đơn vị trên toàn hệ thống.

II. Về FATCA: Tổng hợp thông tin báo cáo FATCA theo hướng dẫn của CVCC/Trưởng phòng

 

Yêu cầu:

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Pháp lý, Tài chính – Ngân hàng, Ngoại thương hoặc Kinh tế.

2. Kinh nghiệm liên quan: Có kiến thức hoặc kinh nghiệm ngân hàng, đặc biệt trong mảng Phòng chống rửa tiền (PCRT) là một lợi thế.

3. Kiến thức / Chuyên môn

  • Am hiểu quy trình nghiệp vụ của VPBank.
  • Có kiến thức về luật chuyên ngành tài chính – ngân hàng và các quy định liên quan.

4. Kỹ năng

  • Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin tốt.
  • Kỹ năng phỏng vấn và thu thập thông tin phục vụ điều tra, xác minh hoặc làm rõ vụ việc.

5. Năng lực khác

  • Hiểu và vận dụng tốt các văn bản pháp luật trong công việc.
  • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ hiệu quả với các đơn vị liên quan.
  • Có khả năng thiết lập và duy trì network phục vụ công tác nghiệp vụ.