Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra & Phòng Chống Gian Lận - Hà Nội - TA118

- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn từ Trưởng bộ phận Điều tra và phòng chống gian lận và xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn. 

- Tiến hành điều tra các vụ việc được giao, có kết luận điều tra đầy đủ, đúng thời điểm (Đưa ra được kết luận cuối cùng về việc có hay không có hành vi vi phạm, vi phạm điều gì, ai là người vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra, nguyên nhân và hậu quả của hành vi.

- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu.

- Phối hợp các đơn vị liên quan, xử lý các vụ việc, tình huống phát sinh từ các vụ việc được phân công/ tự phát hiện sau quá trình điều tra. Đề xuất chuyển vụ việc ra cơ quan điều tra để xử lý hành vi gian lận - được lãnh đạo phòng phê duyệt.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Phân tích nguyên nhân và đánh giá hành vi gian lận để đưa ra kiến nghị cho lãnh đạo ngân hàng. 

- Phát hiện, kiến nghị, truyền thông về các hình thức gian lận mới hoặc phổ biến cần lưu ý. 

1. Trình độ đào tạo:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật, kinh tế, ngân hàng – tài chính..

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan:

• Có Kiến thức pháp luật, kiến thức sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Kỹ năng điều tra, đánh giá thông tin; kỹ năng tương tác với các đơn vị hành chính nhà nước (Cơ quan công an, viện kiểm sát, ban ngành địa phương...);
  • Có từ >3 năm kinh nghiệm làm việc trong trong lĩnh vực điều tra hoặc phòng chống gian lận, đặc biệt ở các tổ chức Tài chính – Ngân hàng/Định chê tài chính.
  • Ưu tiên những người đã làm về nghiệp vụ an ninh, điều tra, pháp chế, kiểm toán, kiểm soát tuân thủ hoặc tín dụng trong các định chế tài chính lớn.

3. Các kỹ năng:

• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
• Kỹ năng phân tích, lập luận và giao tiếp tốt; Khả năng khái quát, tổng hợp tốt.
• Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng (word, excel,…) thành thạo.

4. Các kinh nghiệm liên quan:

• Kinh nghiệm điều tra.
• Hiểu biết về hoạt động ngân hàng.
• Kinh nghiệm về quản trị rủi ro gian lận.

5. Các năng lực cần có:

• Trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm
• Có thiên hướng, khả năng điều tra, xác minh, khám phá những vấn đề vi phạm gian lận.

QUYỀN LỢI:

• Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực (16-18 tháng lương/năm)
• Thưởng các Ngày lễ, Tết cạnh tranh
• Được vay ưu đãi với lãi suất hấp dẫn theo quy định của ngân hàng
• Chế độ ngày phép 16-18 ngày phép/năm theo cấp bậc
• Bảo hiểm sức khỏe VPBank care cho CBNV theo cấp bậc
• Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
• Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng