Chuyên viên hỗ trợ phòng chống rửa tiền - Hà Nội - TA105

-Nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ đối với các trường hợp giao dịch đáng mà mô hình giao dịch và dấu hiệu đáng ngờ đơn giản, đã từng xảy ra tại VPBank.

-Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

-Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank

-Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế

-Có kiến thức/kinh nghiệm ngân hàng/kinh nghiệm về PCRT là một lợi thế

-Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank

-Kiến thức luật chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

- Giao tiếp/ Sử dụng Tiếng Anh trong công việc tốt

-Tổng hợp và phân tích thông tin; Phỏng vấn/ thu thập thông tin 

-Hiểu và vận dụng các văn bản luật; Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt; Thiết lập và duy trì network.

QUYỀN LỢI

-Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
-Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
-Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
-Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
-Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
-Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
-Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
-Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)