Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Phòng Chống Rửa Tiền Và Môi Trường Xã Hội - Hà Nội - TA118

1. Về phòng chống rửa tiền

• Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bộ, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định  của pháp luật và thực tế
• Tổng hợp, phân tích, đánh giá một số khía cạnh nhất định theo sự phân công của Giám đốc Khối, trưởng phòng trong kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền hàng năm của VPBank. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền theo từng khía cạnh, sự vụ cụ thể theo yêu cầu cảu trưởng phòng, giám đốc
• Nhận và xử lý yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ mang tính chất phức tạp cao của các Đơn vị và phối hợp với các đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ
• Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rủa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
• Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài tợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank.
• Trực tiếp đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy đình của Pháp luật và nội bộ VPBank
• Tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trang hệ thống chính sách vận hàn của VPBank về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt  để đề xuất các giải pháp đảm bảo tuân theo pháp luật, thông lệ quốc tế

2. Về FATCA

• Tham gia nghiên cứu, xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về tuân thủ FATCA
• Tư ván các biện pháp tuân thủ FATCA cho đơn vị trên hệ thống
• Xây dựng chương trình trực tiếp thực hiện việc đào tạo và truyền thông hoạt động tuân thủ

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam
• Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank
• Kiến thức luận chuyên ngành tài chính ngân hàng
• Tổng hợp và phân tích thông tin
• Hiểu và vận dụng các văn bản luật
• Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt

QUYỀN LỢI:

• Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
• Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
• Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
• Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
• Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
• Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)