Chuyên viên chính Giám sát nội bộ - Hà Nội - TA174

- Triển khai thực hiện xây dựng mô hình, hệ thống, quy định, quy trình, hướng dẫn nhằm hướng dẫn, tổng hợp, theo dõi, giám sát việc thực hiện tuân thủ của các Đơn vị liên quan đến báo cáo gửi NHNN, cung cấp thông tin

- Triển khai thực hiện xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn phối hợp thực hiện báo cáo gửi CQNN tại VPBank.

- Triển khai các công việc liên quan đến thực hiện báo cáo gửi CQNN bao gồm (i) Tổ chức, tiếp nhận các Công văn yêu cầu thực hiện báo cáo định kỳ/ đột xuất của CQNN theo phân công, phân nhiệm thuộc phạm vi xử lý của Phòng GSNB (ii) Lập kế hoạch triển khai thực hiện báo cáo định kỳ/ đột xuất; quản lý danh mục báo cáo của các Đơn vị trên toàn hệ thống (iii) Thực hiện phân tích, xác định phạm vi, yêu cầu của báo cáo định kỳ/đột xuất do GSNB được phân công thực hiện (iv) Phản hồi các thông tin, dữ liệu cho các Đơn vị với các hồ sơ, dữ liệu qua phân tích, đánh giá nhận thấy chưa đúng/đủ/phù hợp (v) Thực hiện lập báo cáo định kỳ/ đột xuất và trình ký báo cáo, lưu trữ cập nhật báo cáo vào hệ thống theo dõi đảm bảo tuân thủ đúng quy định, quy trình (vi) Tiếp nhận sổ theo dõi danh mục báo cáo định kỳ/đột xuất của các Đơn vị gửi theo thời hạn SLA tại quy trình báo cáo (vii) Theo dõi, giám sát, cập nhật, quản lý danh mục báo cáo định kỳ/ đột xuất của các Đơn vị (viii) Thực hiện gửi Danh mục báo cáo định kỳ/ đột xuất cho các Đơn vị phải thực hiện trong tháng theo thời hạn SLA đảm bảo các Đầu mối thực hiện báo cáo/ Lãnh đạo Đơn vị thực hiện báo cáo

- Thực hiện xử lý các báo cáo định kỳ/ đột xuất theo phân công/ phạm vi chức năng của Phòng GSNB

- Xử lý các CV CCTT về tài khoản, tiền gửi, tài sản của khách hàng tại VPBank theo quy định, quy trình, hướng dẫn từng thời kỳ

- Thực hiện theo dõi, cập nhật, lưu trữ báo cáo định kỳ/ đột xuất theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ.

1/ Trình độ Học vấn: Đại học chuyên ngành ngoại thương/ kinh tế/ ngân hàng/ luật. Ưu tiên có bằng thạc sỹ

2/ Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan: 

• Hiểu biết các quy định pháp luật, quy định về ngân hàng
• Sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng cung cấp
• Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng

3/ Các Kỹ Năng: 

• Tổng hợp và phân tích thông tin
• Vận dụng các văn bản quy định của Pháp luật
• Phân tích và giải quyết vấn đề 

4/ Các Kinh nghiệm Liên quan: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và/hoặc tín dụng/ quản lý hoạt động kinh doanh ngân hàng, trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát tuân thủ tại các Ngân hàng 

5/ Các năng lực cần có:

•  Hiểu và vận dụng các văn bản luật
• Thuyết trình hiệu quả
• Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt.