Chuyên gia Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận - Hồ Chí Minh - TA 118

• Lập kế hoạch và xây dựng cơ chế phối hợp với các phòng ban trong việc phát hiện, ghi nhận và xác thực gian lận.
• Xây dựng chính sách, quy định, quy trình quản lý gian lận và xây dựng khung liên quan đến phòng chống, phát hiện và giảm thiểu gian lận.
• Thiết lập các giải pháp phòng chống gian lận tạm thời phù hợp với chính sách và quy định chung trong suốt quá trình điều tra.
• Xây dựng và triển khai hệ thống cảnh báo tự động với các trường hợp có dấu hiệu gian lận, chặn giải ngân đối với các CBNV, khách hàng trong danh sách đen, danh sách nghi ngờ.
• Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
• Phân tích nguyên nhân và đánh giá hành vi gian lận đưa ra kiến nghị cho lãnh đao ngân hàng;
• Phát hiện, kiến nghị, truyền thông về các hình thức gian lận mới hoặc phổ biến cần lưu ý.

1. Học vấn: Tốt nghiệp đại học an ninh, cảnh sát hoặc đại học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính - ngân hàng.

2. Kinh nghiệm:

- Ưu tiên những người đã làm nghiệp vụ an ninh, điều tra, pháp chế, kiểm toán, kiểm soát tuân thủ hoặc tín dụng trong các định chế tài chính lớn.

- Có 7 - 10 năm kinh nghiệm, trong đó có 5 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực điều tra, xử lý vi phạm. 

- Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng

- Kỹ năng điều tra chuyên sâu

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.

- Kinh nghiệm điều tra chuyên sâu

- Kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực ngân hàng.

- Kinh nghiệm về Quản trị rủi ro hoạt động.

- Trung thực thẳng thắn.

- Có hướng thiện, khả năng điều tra, xác minh, khám phá những vẫn đề vi phạm, gian lận. 
 

QUYỀN LỢI:

• Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng cạnh tranh so với thị trường, thưởng kinh doanh + hoa hồng vô cùng hấp dẫn)
• Được hưởng chế độ du lịch hè, Bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm riêng cho cá nhân. Cán bộ cao cấp được hưởng bảo hiểm cho người thân, vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn),...
• Được hưởng phụ cấp hàng tháng theo qui định
• Thưởng tháng 13 (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ), thưởng theo hiệu quả làm việc năm, thưởng các dịp lễ tết,…
• Môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại, có nhiều cơ hội được đào tạo, học hỏi và phát triển